AML（反洗钱）是打击洗钱、恐怖主义融资和制造大规模杀伤性武器的原则。
本规则第 13 节描述了在线服务 MISTERBIT.PRO 的反洗钱政策。
反洗钱 (AML) 是一套旨在打击洗钱、恐怖主义融资和大规模杀伤性武器制造的原则。
国际和地方法律法规均要求实施有效的内部程序和机制，以防止洗钱、恐怖主义融资、毒品和人口贩运、大规模杀伤性武器扩散、腐败和贿赂，并在用户出现任何可疑活动时采取行动。
1. 如果交易被识别为高风险，则该交易将被暂停，等待根据金融行动特别工作组 (FATF) 标准进行核实。
2. 本服务保留使用任何合法方法检测非法交易的权利，包括使用内部算法以及与提供类似工具和方法的认证合作伙伴合作。
3. 当对客户交易的反洗钱检查发现重大风险时，该笔金融交易将被冻结。交易指标的风险不得超过 60%，以下指标对特定区域具有关键意义：暗网服务和暗盘市场 – 5%；混合器和赌博 – 5%。交易欺诈、诈骗、非法服务、被盗和勒索 – 2.5%；制裁 – 0.1%。
4. 如果应用程序被暂停，用户需要进行扩展验证，并提供以下材料：
4.1 证件照片（护照、身份证或驾驶执照）。
4.2 手持证件和一张写有当天日期和手写签名的纸条的自拍照。
4.3 访问发送钱包的视频，视频中需显示发送交易的金额和哈希值。
4.4 访问接收钱包的视频，该钱包包含在交易应用程序中。
4.5 完整回答以下问题：
– 您通过哪个平台收到资金？请提供发送方钱包/平台提现历史记录的截图，以及浏览器中两笔交易的链接；
– 说明收到资金用于什么服务；
– 交易金额是多少？交易日期和时间是什么时候？
– 您是通过哪个联系人与发件人沟通的？请提供您与发件人的所有通信截图，以便我们查看资金发送的确认信息。
4.6 本服务保留要求您提供额外文件或截图以进行更深入的用户验证的权利，因为每个账户冻结案例都会被单独审核，并且可能需要您提供额外的保证，证明您未参与任何非法活动。5. 如果您对加密货币的纯度有任何疑问，您必须自行在公开的专业平台上查询风险等级：
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普通用户可以联系兑换服务，验证他们打算直接在 MisterBit.pro 兑换的币种和钱包的纯度；这项服务将免费提供。
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6. 用户有权拒绝验证，但必须理解，如果没有 KYC 验证，我们将不会启动解冻程序。
7. 反洗钱案件的退款手续费为冻结金额的5%，但最高不超过100美元，该金额相当于本服务收到的高风险资产。
8. 对于已成功完成KYC验证的合法用户，在没有证据表明资金与洗钱活动相关的情况下，兑换或退款手续费仅限于网络费用。
9. 如果在冻结期间收到警方或法院的扣押令，资金将全额移交给执法机构，且无法退还。
10. 反洗钱/KYC审核的最长期限为自用户提供所有所需材料之日起90天。
MISTERBIT.PRO兑换服务警告用户，切勿利用本服务进行洗钱、恐怖主义融资、任何形式的欺诈活动，或购买违禁商品和服务。
用户进行兑换即表示同意本兑换服务的现行规则和所有反洗钱政策条款，并承诺遵守这些条款。