AML（反洗钱）是打击洗钱、恐怖主义融资和制造大规模杀伤性武器的原则。
本规则第 13 节描述了在线服务 MISTERBIT.PRO 的反洗钱政策。
为了打击洗钱和恐怖主义融资，我们的交易所对客户的交易进行反洗钱核查。
国际和当地法律法规都要求实施有效的内部程序和机制，以防止洗钱、恐怖主义融资、毒品和人口贩运、大规模杀伤性武器扩散、腐败和贿赂，并在发生任何情况时采取行动形式可疑的活动和活动用户。
如果交易被认定为高风险，交易所业务将暂停，等待根据 FATF 标准进行验证。
该服务有权使用任何合法方法通过内部算法以及提供类似工具和方法的认证合作伙伴的参与来识别非法交易。
如果客户发送的交易的反洗钱检查显示存在重大风险，该服务保留暂停金融交易的权利。 交易指标不应超过风险的65%，个别区域的关键内容有以下指标： 暗服务和暗市场 – 5%； 混合和赌博 – 5%； 交换欺诈、诈骗、非法服务、被盗和勒索 – 2.5%; 制裁 – 0.1%。
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Garantex交易所制裁平台的资金不受转换或退款。 资金不被接受，并受到拉皮拉，资本主义平台无限期封锁，Bitpapa.com 和NetEx24。
我们的流动性提供商在法定资金不参与的交易领域禁止为俄罗斯联邦和白俄罗斯共和国境内的用户提供服务。 揭示这一事实可能导致资金损失。
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如果应用程序被暂停，用户必须通过提供以下信息来接受进一步的验证：
1.其中一份文件的照片（护照、身份证或驾驶执照）。
2. 与此文件和一张手写今天日期和签名的纸合影。
并全面回答以下问题：
– 资金是通过哪个平台到达您手中的？ 提供发送者钱包/平台的提款历史截图，以及浏览器中两笔交易的链接；
– 解释收到资金用于哪些服务；
– 交易金额是多少，以及执行的日期和时间；
– 您通过哪个联系人与资金发送者进行沟通？ 提供与发件人通信的所有屏幕截图，我们可以在其中看到发送资金的确认信息。
该服务保留要求提供额外文件或屏幕截图以扩大用户验证的权利，因为每个屏蔽案例都是单独考虑的，并且可能需要额外保证该人不参与非法行为。
该服务不提供分析未来交易的额外服务，也不回答用户有关进行兑换交易或转换资金的可能风险的问题。 如果对加密货币的纯度有任何疑问，用户必须在开放的专业平台上独立检查风险程度。
用户保留拒绝验证的权利。 如果封锁是在兑换服务方面，并且接收是在在线或离线钱包（与兑换无关）上进行的，那么在这种情况下，10（十天）后，退款将减至负 10% – 收到金额的 30%，以及其他网络佣金。 扣留利息的数额根据用户对兑换服务造成的损害确定。
如果资金被冻结是在交易所方面，那么当通过交易所服务使用“热”钱包时，那么在这种情况下，拒绝验证将导致资金完全损失，因为解锁的决定是由交易所做出的。第三者。 提供所有所需文件后，退货期限不受限制。
如果产权单位被交易所钱包接受并且资金被交易所冻结，那么如果用户拒绝验证，资金将保持冻结状态，直到无限期，并且可以通过法院判决解冻。 用户通过追索权提出的所有合法索赔必须重定向至资金冻结来源——交易所。
应用程序上的所有用户信息都是保密的，但是，对于高风险交易，MISTERBIT.PRO 在线服务将报告并与进行非法交易的国家/地区当局合作。
如果根据法院判决，所有权单位的返还由交易所通过交换服务进行，则后者的返还额为收到金额的负 10% – 30%，以及其他网络佣金。 扣留利息的数额根据用户对兑换服务造成的损害确定。
如果资金被冻结是在交易所方面，那么当通过交易所服务使用“热”钱包时，那么在这种情况下，拒绝验证将导致资金完全损失，因为解锁的决定是由交易所做出的。第三者。 提供所有所需文件后，退货期限不受限制。
如果产权单位被交易所钱包接受并且资金被交易所冻结，那么如果用户拒绝验证，资金将保持冻结状态，直到无限期，并且可以通过法院判决解冻。 用户通过追索权提出的所有合法索赔必须重定向至资金冻结来源——交易所。
应用程序上的所有用户信息都是保密的，但是，对于高风险交易，MISTERBIT.PRO 在线服务将报告并与进行非法交易的国家/地区当局合作。
如果根据法院判决，所有权单位的返还由交易所通过交换服务进行，则后者的返还额为收到金额的负 10% – 30%，以及其他网络佣金。 扣留利息的数额根据用户对兑换服务造成的损害确定。
如果在冻结所有权单位期间收到警方或法院扣押资金的请求，则该资金将全部转移给执法机构，并且以后无法返还。
应用程序上的所有用户信息都是保密的，但是，对于高风险交易，MISTERBIT.PRO 在线服务将报告并与进行非法交易的国家/地区当局合作。
MISTERBIT.PRO 交易办公室警告用户不要试图使用我们的服务来洗钱从犯罪、资助恐怖主义、任何类型的欺诈中获得的资金，以及不要使用该服务购买违禁商品和服务。
我们的服务不对第三方滥用、犯罪分子的行为以及与非法交易相关的可能损害负责。
通过进行兑换，用户同意当前的兑换服务规则以及反洗钱政策的所有条款，并承诺遵守。