AML (Anti-Money Laundering) არის ფულის გათეთრების, ტერორიზმის დაფინანსებისა და მასობრივი განადგურების იარაღის შექმნის წინააღმდეგ ბრძოლის პრინციპები.
MISTERBIT.PRO ონლაინ სერვისის AML პოლიტიკა აღწერილია ამ წესების მე-13 ნაწილში.
ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ საბრძოლველად, ჩვენი გაცვლითი ოფისი ახორციელებს კლიენტებისგან მიღებული ტრანზაქციების AML შემოწმებას.
როგორც საერთაშორისო, ასევე ადგილობრივი კანონები და რეგულაციები მოითხოვს ეფექტური შიდა პროცედურებისა და მექანიზმების განხორციელებას ფულის გათეთრების, ტერორის დაფინანსების, ნარკოტიკებითა და ადამიანებით ვაჭრობის, მასობრივი განადგურების იარაღის გავრცელების, კორუფციისა და მექრთამეობის აღკვეთის მიზნით. საეჭვო აქტივობებისა და საქმიანობის ფორმა მომხმარებლები.
თუ ტრანზაქცია მაღალი რისკის შემცველია, გაცვლის ოპერაცია შეჩერდება FATF-ის სტანდარტების შესაბამისად ვერიფიკაციის მოლოდინში.
სერვისს უფლება აქვს გამოიყენოს ნებისმიერი ლეგალური მეთოდი უკანონო ტრანზაქციების იდენტიფიცირებისთვის შიდა ალგორითმების გამოყენებით, ასევე სერტიფიცირებული პარტნიორების მონაწილეობით, რომლებიც გვთავაზობენ მსგავს ინსტრუმენტებსა და მეთოდებს.
სერვისი იტოვებს უფლებას შეაჩეროს ფინანსური ტრანზაქციები იმ შემთხვევებში, როდესაც კლიენტის მიერ გაგზავნილი ტრანზაქციის AML შემოწმება აჩვენებს მნიშვნელოვან რისკს. ტრანზაქციის მაჩვენებლები არ უნდა აღემატებოდეს რისკის 65%-ს, ხოლო ცალკეული ზონების კრიტიკულ შემცველობას აქვს შემდეგი მაჩვენებლები: Dark Service და Dark Market – 5%; მიქსერი და აზარტული თამაშები – 5%; გაცვლითი თაღლითობა, თაღლითობა, უკანონო მომსახურება, მოპარული და გამოსასყიდი – 2.5%, სანქციები – 0,1%.
________________________________
Garantex exchange-ის სანქციების პლატფორმის სახსრები არ ექვემდებარება კონვერტაციას ან დაბრუნებას. სახსრები არ მიიღება და ექვემდებარება რაპირას, კაპიტალისტური პლატფორმებისგან განუსაზღვრელი ვადით დაბლოკვას, Bitpapa.com და NetEx24.
ჩვენი ლიკვიდურობის პროვაიდერი, გაცვლის სფეროებში, რომელშიც fiat ფონდები არ მონაწილეობენ, კრძალავს მომხმარებლების მომსახურებას რუსეთის ფედერაციისა და ბელორუსის რესპუბლიკის ტერიტორიიდან. ამ ფაქტის გამოვლენამ შეიძლება გამოიწვიოს სახსრების დაკარგვა.
________________________________
აპლიკაციის შეჩერების შემთხვევაში, მომხმარებელმა უნდა გაიაროს გაფართოებული გადამოწმება შემდეგი პირობებით:
1. ერთ-ერთი დოკუმენტის ფოტოსურათი (პასპორტი, პირადობის მოწმობა ან მართვის მოწმობა).
2. სელფი ამ დოკუმენტით და ფურცლით, რომელზეც ხელით დაიწერება დღევანდელი თარიღი და ხელმოწერა.
და ასევე სრულად უპასუხეთ შემდეგ კითხვებს:
– რომელი პლატფორმით შემოვიდა თქვენთან თანხები? მოგვაწოდეთ გამგზავნის საფულის/პლატფორმის გატანის ისტორიის ეკრანის ანაბეჭდები, ასევე ბმულები ორივე ტრანზაქციისთვის Explorer-ში;
– განმარტეთ, რა მომსახურებისთვის იქნა მიღებული თანხები;
– რა თანხა იყო გარიგება, ასევე მისი შესრულების თარიღი და დრო;
– რომელი საკონტაქტო პირის მეშვეობით დაუკავშირდით თანხის გამომგზავნს? მოგვაწოდეთ გამომგზავნთან მიმოწერის ყველა ეკრანის სურათი, სადაც ვნახავთ თანხების გაგზავნის დადასტურებას.
სერვისი იტოვებს უფლებას მოითხოვოს დამატებითი დოკუმენტები ან ეკრანის ანაბეჭდები მომხმარებლის გაფართოებული გადამოწმებისთვის, რადგან დაბლოკვის თითოეული შემთხვევა ინდივიდუალურად განიხილება და შეიძლება მოითხოვოს დამატებითი გარანტიები, რომ პირი არ არის ჩართული უკანონო ქმედებებში.
სერვისი არ გთავაზობთ დამატებით სერვისებს მომავალი ტრანზაქციის გასაანალიზებლად და არ პასუხობს მომხმარებლების კითხვებს გაცვლითი ტრანზაქციის განხორციელების ან სახსრების კონვერტაციის შესაძლო რისკთან დაკავშირებით. თუ არსებობს რაიმე ეჭვი კრიპტოვალუტის სისუფთავეზე, მომხმარებელმა დამოუკიდებლად უნდა შეამოწმოს რისკის ხარისხი ღია სპეციალიზებულ პლატფორმებზე.
მომხმარებელი იტოვებს უფლებას უარი თქვას შემოწმებაზე. თუ დაბლოკვა იყო გაცვლის სერვისის მხრივ, სადაც მიღება განხორციელდა ონლაინ ან ოფლაინ საფულეებზე (არ ასოცირდება გაცვლასთან), მაშინ ამ შემთხვევაში, 10 (ათი დღის) შემდეგ დაბრუნდება თანხის მინუს 10%. – მიღებული თანხის 30% და ასევე სხვა ქსელის საკომისიო. დაკავებაზე პროცენტის ოდენობა განისაზღვრება იმ ზიანით, რომელიც მომხმარებელმა მიაყენა გაცვლის სერვისს.
თუ სახსრების დაბლოკვა იყო ბირჟის მხრივ, გაცვლითი სერვისის მიერ „ცხელი“ საფულის გამოყენებისას, მაშინ ამ შემთხვევაში გადამოწმებაზე უარი გამოიწვევს სახსრების სრულ დაკარგვას, რადგან განბლოკვის გადაწყვეტილებას იღებს მესამე ნაწილი. ყველა საჭირო დოკუმენტის წარდგენის შემდეგ დაბრუნების ვადა არ რეგულირდება.
თუ სათაურის ერთეულები მიიღეს ბირჟის საფულეებში და თანხები გაყინული იქნა ბირჟის მიერ, მაშინ თუ მომხმარებელი უარს იტყვის შემოწმებაზე, თანხები გაყინული რჩება განუსაზღვრელ მომენტამდე და შეიძლება გაიყინოს სასამართლოს გადაწყვეტილებით. მომხმარებლის ყველა სამართლებრივი მოთხოვნა რეკურსის გზით უნდა გადამისამართდეს სახსრების დაბლოკვის წყაროზე – ბირჟაზე.
განაცხადის შესახებ მომხმარებლის ყველა ინფორმაცია კონფიდენციალურია, თუმცა, მაღალი რისკის ტრანზაქციებისთვის, MISTERBIT.PRO ონლაინ სერვისი მოხსენებას და ითანამშრომლებს იმ ქვეყნების ხელისუფლებასთან, სადაც განხორციელდა უკანონო ტრანზაქციები.
თუ სასამართლოს გადაწყვეტილებით, საკუთრების ერთეულების დაბრუნებას ახორციელებს ბირჟა, გაცვლითი სერვისის მეშვეობით, მაშინ ეს უკანასკნელი ახორციელებს ანაზღაურებას მიღებული თანხის 10%-30%-ის გამოკლებით, ასევე ქსელის სხვა საკომისიოებს. დაკავებაზე პროცენტის ოდენობა განისაზღვრება იმ ზიანით, რომელიც მომხმარებელმა მიაყენა გაცვლის სერვისს.
თუ საკუთრების ერთეულების გაყინვის პერიოდში მიიღეს მოთხოვნა პოლიციიდან ან სასამართლოდან თანხების ჩამორთმევის თაობაზე, მაშინ თანხა სრულად გადაეცემა სამართალდამცავ ორგანოებს და მომავალში ვერ დაიბრუნებს.
განაცხადის შესახებ მომხმარებლის ყველა ინფორმაცია კონფიდენციალურია, თუმცა, მაღალი რისკის ტრანზაქციებისთვის, MISTERBIT.PRO ონლაინ სერვისი მოხსენებას და ითანამშრომლებს იმ ქვეყნების ხელისუფლებასთან, სადაც განხორციელდა უკანონო ტრანზაქციები.
MISTERBIT.PRO გაცვლის ოფისი აფრთხილებს მომხმარებლებს, არ ეცადონ გამოიყენონ ჩვენი სერვისი დანაშაულის, ტერორიზმის დაფინანსების, ნებისმიერი სახის თაღლითობის შედეგად მიღებული თანხების გასათეთრებლად, აგრეთვე სერვისის გამოყენებისგან აკრძალული საქონლისა და მომსახურების შესაძენად.
ჩვენი სერვისი არ არის პასუხისმგებელი მესამე პირების მიერ მის ბოროტად გამოყენებაზე, კრიმინალების ქმედებებზე და უკანონო ტრანზაქციებთან დაკავშირებულ შესაძლო ზიანს.
გაცვლის განხორციელებით მომხმარებელი ეთანხმება გაცვლითი სერვისის მიმდინარე წესებს და AML პოლიტიკის ყველა პირობას და იღებს ვალდებულებას დაიცვას იგი.